投资理财已经在人们的生活中变得非常普遍,投资方式更是花样百出,从中难免滋生出不法分子来进行诈骗。近日,南京秦淮警方就受理了这样一起案件,报警人骆女士称她被一个自称“石油大亨”的女子骗取了1000余万元。双塘派出所民警随即向其了解了详细情况。
据骆女士介绍,2013年7月,她的女儿在加拿大读书,由于放心不下,自己也跟了过去。在一次教会活动中,骆女士结识了女性朋友史某,可能因为对方也是加拿大籍华人,感觉很是亲切。后来,骆女士通过史某认识了女子张某,史某告诉骆女士,张某家里很有钱,是在加拿大做石油的。一来二去,史某便开始给骆女士介绍一些关于张某的投资项目,并说这些项目非常赚钱。
起初,骆女士对这些投资并不感兴趣,但从那以后,史某便对骆女士表现出特别的关心,动不动就开车接送。有一次,骆女士要从西雅图去温哥华,史某得知后就开着车去西雅图接她,然后又将其送到了温哥华。史某告诉骆女士,看她在异国他乡一个人带孩子不容易,就想多帮帮她。时间一长,骆女士逐渐对史某产生了信任。
在和史某接触的时间里,对方不断想让骆女士投资张某的项目,并且告诉骆女士,她自己也投资了张某的项目,有长期单和临时单,临时单5-15个工作日就能拿回利息和本金。不仅如此,史某还介绍了很多亲戚朋友参与投资。后来,骆女士觉得史某是出于关心才这样做的,慢慢对张某的这些项目也产生了信任。
于是在11月,骆女士转给张某30万元做投资,张某说帮她把钱投到了石油大亨何总那边,固定收益每月3%。后来,史某帮骆女士向张某争取到了4%,虽然并不多,可还是让骆女士颇为感动。果然,一个月后,骆女士拿回了30万元的本金和12000元的利息。
2014年2月,张某开始主动打电话给骆女士做业务,一开始都是些小数额的投资,后来慢慢就变成了长期单。因为周期比较长,张某建议骆女士不要拿回本金,其间还不停换其他投资项目。
骆女士一共投了四个项目,一是和旅行社合作帮游客换汇赚取汇差,二是石油项目,三是给留学生做签证收取服务费,四是购买天津法院拍卖的烂尾楼。骆女士的主要损失就在后面两个项目上。张某说烂尾楼项目三个月可以利润翻一翻,便蛊惑骆女士陆续投资了500万元,结果最后因为缺少手续而无法转手。留学生签证服务项目一开始做得还挺顺利,但是张某又通知骆女士银行要定期存单,至少要半年或者半个月才能拿回扣,而在此之前骆女士已经投了400万元左右。
由于一直拿不到本金和利息,骆女士没有钱再投资了。张某得知后,一个电话打来,跟骆女士聊了3个小时,讲她有多么不容易,虽然现在有一个收益高的单子,但是做单子的那个人不靠谱。张某随即建议骆女士把他顶替掉,这样的话一年时间就可以把之前的亏损全部赚回来,不过要先拿200万元,希望骆女士再相信自己一次。随后,张某教骆女士怎么融资,骆女士便从亲戚朋友那里借来了钱继续投资,甚至还把自己的房子变卖了。
纸终究是包不住火。2018年4月,骆女士见之前投入的巨额本金迟迟要不回来,便跑到加拿大要债。一经打听才了解到,不仅自己,由史某作为中间人发展的很多人也都遭受了损失,并且加拿大当地证监会早在2017年10月就因为张某涉嫌诈骗开始对其进行调查,但是当时骆女士并不知情,还在继续听信张某的话不断投钱。骆女士这才确信自己被骗,赶紧来到派出所报了警。
目前,秦淮警方已经对此案立案调查,相关工作正在进一步开展之中。秦公轩刘叙麟
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